TL;DR

  • 97개 국가·영토가 참여한 Operation First Light 2026에서 사회공학 사기와 자금세탁을 단속한 결과 5,811명 체포와 2억9,300만 달러 규모 불법 자산 차단이 이뤄짐.
  • 작전 기간 동안 전 세계에서 14만2,000명 이상의 피해자와 15만2,808건의 사건이 확인됨.
  • 당국이 3만1,014개 은행 계좌 차단, 2만3,715건 해결, 1만5,606명 용의자 식별, 99건의 Notices 및 Diffusions 발행을 수행함.
  • 단속은 비즈니스 이메일 침해, 로맨스·투자·사칭 사기, 섹스토션과 연계된 사회공학 사기 및 자금세탁을 대상으로 하며, I-GRIP을 활용한 지급 중지도 포함함.
  • 에스와티니·태국·싱가포르·오만·마카오·팔라우에서 불법 도박, 가상자산 세탁, 사칭 사기, 스캠 센터와 관련된 주요 사건이 드러남.

Operation First Light 2026의 단속 성과

  • 프랑스 리옹에서 발표된 글로벌 반사기 작전에 97개 국가·영토가 참여해 5,811명을 체포하고 2억9,300만 달러 규모의 불법 자산을 차단함.
  • Operation First Light 2026은 2026년 1월 15일~2026년 4월 30일 동안 INTERPOL의 조정으로 진행되며, 사회공학 사기와 관련 자금세탁 활동을 대상으로 함.
  • 사회공학은 사람의 신뢰를 악용해 금전이나 기밀 정보를 얻는 기법을 포괄하는 용어임.
  • 비즈니스 이메일 침해(Business Email Compromise)
  • 섹스토션(sextortion)
  • 로맨스 사기
  • 사칭 사기
  • 투자 사기
  • 초기 정보 수집 및 교환 이후 참가국은 3개월 이상 작전 활동에 참여함.
  • 고가치 표적에 대한 선제적 조치
  • 확인된 장소 급습
  • 은행 계좌와 가상 지갑 차단 또는 동결
  • INTERPOL Notices 및 Diffusions 요청
  • 불법 자금 흐름을 신속하게 차단하는 지급 중지 장치인 INTERPOL’s Global Rapid Intervention of Payments(I-GRIP)의 선제적 활용
  • I-GRIP은 법정화폐와 가상자산의 불법 금융 흐름을 신속하게 차단하는 메커니즘임.
  • 작전 기간 전 세계에서 14만2,000명 이상 피해자가 확인돼 사회공학 사기와 금융 사기가 개인·기업·정부에 영향을 미치는 주요 초국가적 위협으로 확대된 규모가 드러남.
  • 주요 성과는 다음과 같음.
  • 152,808건 분석
  • 31,014개 은행 계좌 차단
  • 23,715건 해결
  • 15,606명 용의자 식별
  • 99건 Notices 및 Diffusions 발행

주요 국가별 사건

  • 에스와티니 경찰이 불법 온라인 도박, 자금세탁 및 정교한 사칭 사기를 운영하던 범죄 네트워크를 해체함.
  • 경찰이 82명을 체포하고 전자기기 240개, 외화, 가짜 제복·표지판·장비를 갖춘 브라질 경찰서의 현실적인 복제품을 압수함.
  • 범죄자들은 영상 통화에서 브라질 연방경찰을 사칭하고, 표적에게 범죄 피해자가 됐다고 믿게 한 뒤 ‘보관을 위한 송금’이라는 명목으로 자금을 이체하게 하고 이를 탈취함.
  • 디지털 증거의 규모와 복잡성에 따라 에스와티니 당국의 요청으로 INTERPOL Operational Support Team이 배치돼 압수 기기의 포렌식 분석을 지원함.
  • 태국 경찰이 2명을 체포하고 로맨스 사기에서 나온 불법 자금을 여러 가상자산으로 유입한 자금세탁 수법을 적발함.
  • 범죄자들은 금융 추적을 어렵게 하려고 체인 간 토큰 스왑(cross-chain token swap)을 활용함.
  • 20세 용의자 중 한 명의 디지털 지갑이 단 10개월 동안 1억2,250만 달러 이상을 처리한 사실이 수사에서 확인됨.
  • 싱가포르와 오만 당국이 비즈니스 이메일 침해 사기와 연계된 660만 달러 불법 송금을 I-GRIP으로 차단함.
  • 범죄자들이 싱가포르 소재 상품 거래 기업의 공급업체를 사칭해 표적으로 삼은 사건임.
  • 마카오(중국) 경찰이 Operation First Light 2026의 일환으로 지역사회 대상 반사기 홍보 활동을 수행함.
  • 경찰은 공개 행사 참가자 중 한 명이 범죄 조직에 의해 실제로 조종되고 있음을 발견함.
  • 범죄자들은 공무원을 사칭하고 사기 수사라는 명목으로 피해자에게 자금을 이체하도록 설득함.
  • 공개 캠페인 덕분에 피해자가 사기범에게 약 37만2,000달러를 보내기 전에 경찰이 개입함.
  • 팔라우 당국이 호텔에서 운영되던 서로 연계된 스캠 센터 2곳에 관여한 22명을 추방함.
  • 용의자들은 가상자산과 불법 도박 웹사이트를 활용해 외국 피해자를 표적으로 삼고 여러 온라인 사기 수법을 운영함.

INTERPOL의 평가

“사회공학 사기는 계속해서 우리 사회에 중대한 위협을 가함. 범죄 조직은 표적을 조종하기 위해 인간 심리를 악용하며, 모든 국가가 공동 대응 역량과 의지를 갖추지 않는 한 어느 나라도 안전할 수 없음. INTERPOL은 사이버 기반 금융 범죄, 조직 범죄 네트워크, 그리고 이를 뒷받침하는 자금세탁에 대응하는 포괄적이고 조율된 전략 구축을 회원국에 지원하는 데 전념함.”

  • Tomonobu Kaya INTERPOL Financial Crime and Anti-Corruption Centre 국장이 사회공학 사기의 지속적인 위협과 국제 공조의 필요성을 강조함.

편집자 주

  • Operation First Light는 중국 공안부의 자금 지원을 받으며, 3개 지역 경찰 기관인 ASEANAPOL, GCCPOL, Europol의 참여로 지원됨.
  • 참가국 및 영토는 다음과 같음.
  • Albania, Anguilla (UK), Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Belize, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Cambodia, Cameroon, Canada, Chile, China, Colombia, Democratic Republic of the Congo, Costa Rica, Czechia, Denmark, Ecuador, Eswatini, France, Gambia, Ghana, Gibraltar (UK), Greece, Honduras, Hong Kong (China), Hungary, India, Indonesia, Iraq, Ireland, Jamaica, Japan, Kazakhstan, Kuwait, Lao PDR, Latvia, Lebanon, Lesotho, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Macao (China), Malawi, Malaysia, Maldives, Mongolia, Montenegro, Morocco, Myanmar, Namibia, Niger, Nigeria, North Macedonia, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Palestine, Paraguay, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Romania, Russia, Rwanda, Seychelles, Singapore, Slovakia, South Africa, South Sudan, Spain, Sri Lanka, Sudan, Sweden, Tanzania, Thailand, Türkiye, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uruguay, Viet Nam, Zambia, Zimbabwe